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西码科技:300041(上股交)
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300041 西码科技:第一届董事会第六次会议决议公告暨召开2016年年度股东大会的通知
发布时间:2017-06-22
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股份简称: 西码科技      股份代码: 300041     公告编号: 2017-03 

 

上海西码机床科技股份有限公司 

第一届董事会第六次会议决议公告 

暨召开2016年年度股东大会的通知 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、会议召开情况 

上海西码机床科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4

月20在上海市松江区车墩镇茸华路1155号公司会议室召开第一届董

事会第六次会议。会议通知于2017年4月5日以电话方式送达各位董

事。应出席会议的公司董事5人,实际参加会议并表决的董事5人。会

议由董事长宋新者先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 

 

二、会议表决情况 

会议以投票表决方式通过了如下议案: 

1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》,并提请股东

大会审议; 

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 

2、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》; 

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 3、审议通过了《公司2016年年度报告》,并提请股东大会审议;  

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 

4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》,并提请股东大

会审议; 

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 

5、审议通过了《公司2017年度财务预算方案》,并提请股东大

会审议; 

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 

6、审议通过了《公司2016年度利润分配、资本公积金转增股本

的方案》,并提请股东大会审议; 

公司2016年度实现净利润为52,830.86元,期末可供分配利润累

计为40,588.38元。2016年度公司不进行利润分配也不进行资本公积

金转增股本。 

表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。  

7、审议通过了《召开公司2016年年度股东大会的议案》。 

表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。  

 

公司2016年年度股东大会有关事项通知如下: 

1、会议时间:2017年6月8日上午10:00 

2、会议地点:上海市松江区车墩镇茸华路1155号 

3、会议召集人:公司董事会 

4、出席会议人员:  (1)截止到2017年6月5日下午3:00股份转让结束后,在上海股

权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 

(2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 

5、会议议题 

(1)审议《公司2016年度董事会工作报告》 

(2)审议《公司2016年度监事会工作报告》 

(3)审议《公司2016年年度报告》 

(4)审议《公司2016年度财务决算报告》 

(5)审议《公司2017年度财务预算方案》 

(6)审议《公司2016年度利润分配、资本公积金转增股本的方

案》 

6、会议登记事项 

(1)登记方式: 

1)法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证

明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证

办理登记。 

2)个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 

3)代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股

凭证、委托人股东账户卡办理登记。 

4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电

话登记。 

(2)登记时间: 2017年6月6日至2017年6月7日上午9:30—11:30 下午1:00—

5:00 

7、会议联系方式 

联系人:刘安菊 

地 址:上海市松江区车墩镇茸华路1155号 

电 话:021-37601255转601                       

传 真:021-37601255 

8.其他 

(1)会议材料备于公司董事会办公室。 

(2)临时提案请于会议召开十天前提交。 

(3)本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。 

(4)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携

带有效身份证明等原件,以便验证登记入场。 

特此公告。 

 

 

上海西码机床科技股份有限公司 

董事会 

2017年4 月20日附件: 

授权委托书 

 

委托人姓名:                        受托人姓名: 

委托人身份证号:                    受托人身份证号: 

委托人股份转让账号: 

委托人持股数: 

兹委托            先生/女士代表我单位/个人出席上海西码机床科技股

份有限公司2016年年度股东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行

表决,有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。 

 

委托人(签名或盖章) 

 

 

 

                年  月  日