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西码科技:300041(上股交)
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300041 西码科技:第一届董事会第五次会议决议公告暨召开2016年第二次临时股东大会的通知
发布时间:2017-06-22
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股份简称: 西码科技     股份代码: 300041      公告编号: 2016-06 

 

上海西码机床科技股份有限公司 

第一届董事会第五次会议决议公告 

暨召开2016年第二次临时股东大会的通知 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、会议召开情况 

上海西码机床科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016

年11月8日在上海市松江区车墩镇茸华路1155号公司会议室召开第一

届董事会第五次会议。会议通知于2016年10月18日以电话方式送达各

位董事。应出席会议的公司董事5人,实际参加会议并表决的董事5

人。会议由董事长宋新者先生主持。本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定,所作决定合法有效。 

 

二、会议表决情况 

会议以投票表决方式通过了如下议案:  

1、审议通过了《公司非公开发行方案》,并提请股东大会审议;   

该非公开发行方案须经股东大会通过,并报上海股权托管交易中

心批准后生效。本次非公开发行拟发行不超过500万股(含500万股),

每股价格为人民币1.00元,融资额不超过500万元人民币(含500万元人民币)。具体非公开发行内容详见《上海西码机床科技股份有限公

司非公开发行方案》。  

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非

公开发行相关事宜的议案》,并提请股东大会审议; 

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次非公开发行的

一切相关事宜,包括但不限于: 

(1) 非公开发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、

报审; 

(2) 非公开发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;  

(3) 非公开发行工作备案及股东变更登记工作; 

(4) 非公开发行完成后办理工商变更登记等相关事宜; 

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 

3、审议通过了《公司章程修订的议案》,并提请股东大会审议;  

拟根据非公开发行结果及上海股权托管交易中心信息披露的要

求完善、修改公司章程相关内容。 

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 

4、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议 

案》; 

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 

公司2016年第二次临时股东大会有关事项通知如下: 

1、会议时间:2016年11月24日上午10:00 2、会议地点:上海市松江区车墩镇茸华路1155号公司会议室 

3、会议召集人:公司董事会 

4、出席会议人员: 

(1)截止到2016年11月21日下午3:00股份转让结束后,在上海

股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 

5、会议议题 

(1)审议《公司非公开发行方案》; 

(2)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开

发行相关事宜的议案》; 

(3)审议《公司章程修订的议案》 

6、会议登记事项 

(1)登记方式: 

1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证 

明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证

办理登记。 

2)个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。 

3)代理人(不限于公司的股东)凭本人身份证、授权委托书(见

附件)、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。 

4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电

话登记。 

(2)登记时间: 2016年11月22日至2016年11月23日上午9:30—11:30下午1:00—

5:00 

7、会议联系方式 

联系人:刘安菊 

地址:上海市松江区车墩镇茸华路1155号 

电 话:021-37601255转601    传 真:021-37601255 

8.其他 

(1)会议材料备于公司董事会办公室; 

(2)临时提案请于会议召开十天前提交; 

(3)本次大会预期半天,与会股东所有费用自理; 

特此公告。 

 

 

上海西码机床科技股份有限公司 

  董事会 

2016年11月8日 附件: 

授权委托书 

 

委托人姓名:                   受托人姓名: 

委托人身份证号:               受托人身份证号: 

委托人股份转让账号: 

委托人持股数: 

兹委托___________先生/女士代表我单位/个人出席上海西码机

床科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并对会议通知中列

明事项、议案、决议等进行表决,有权代表我单位/个人签署公司会

议决议及其他有关文件。 

 

 

委托人(签名或盖章) 

 

 

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