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西码科技:300041(上股交)
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投资者关系 INVESTMENT
300041 西码科技:2016年第二次临时股东大会决议公告
发布时间:2017-06-22
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股份简称: 西码科技     股份代码: 300041      公告编号: 2016-07 

 

上海西码机床科技股份有限公司 

2016年第二次临时股东大会决议公告 

 

本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一.  会议召开情况 

上海西码机床科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年

11 月 24 日在上海市松江区车墩镇茸华路 1155 号公司会议室召开

2016 年第二次临时股东大会。公司已于 2016 年 11 月 8 日在上海股

权托管交易中心网站(www.china-see.com)刊登了本次临时股东大

会的通知公告(公告编号:2016-06)。会议由公司董事长宋新者先

生主持。本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定。 

二、会议出席情况 

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共1 名, 为自然人

股东,代表有表决权的股份数448万股,占公司总股份数的 80%;公

司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 

三、议案审议和表决情况 

1、审议通过《公司非公开发行方案》; 

本次定向增资拟发行不超过 500 万股(含 500 万股),每股价格

为人民币1.00 元,融资额不超过 500万元(含500 万元)。该定

向增资方案须报上海股权托管交易中心批准后生效。 

表决结果:同意股数为448万股,占出席会议股东及股东授权委托代

表所持有表决权股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股

东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%;弃权股数为0股,

占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。 

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公

开发行相关事宜的议案》; 

表决结果:同意股数为448万股,占出席会议股东及股东授权委

托代表所持有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议

股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权股数为0

股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。 

3、审议通过《公司章程修订的议案》; 

表决结果:同意股数为448万股,占出席会议股东及股东授权委

托代表所持有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议

股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权股数为0

股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。 

四、律师见证情况 

1、律师事务所名称:上海市上正律师事务所  

2、律师姓名:刘阳芳、吴旭青 3、律师意见:本所律师认为,公司本

次股东大会的召集、召开、会议召集人资格、会议出席人员资格、表决

方式、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章

程》和《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。 

五、备查文件目录 

1、《上海西码机床科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》;  

2、上海市上正律师事务所《关于上海西码机床科技股份有限公司2016年

第二次临时股东大会决议的法律意见书》。 

 

特此公告。 

 

  上海西码机床科技股份有限公司 

2016年11 月24 日