西码办公平台 销售网站 Eng
西码科技:300041(上股交)
返回顶部
投资者关系 INVESTMENT
300041 西码科技:2016年年度股东大会决议公告
发布时间:2017-06-22
分享:
 

股份简称: 西码科技     股份代码: 300041      公告编号: 2017-06 

 

上海西码机床科技股份有限公司 

2016年年度股东大会决议公告 

 

本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一.  会议召开情况 

上海西码机床科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年

6 月 8 日在上海市松江区车墩镇茸华路 1155 号公司会议室召开 2016

年年度股东大会。公司已于 2017 年4 月21 日在上海股权托管交易中

心网站(www.china-see.com)刊登了本次年度股东大会的通知公告

(公告编号:2017-03)。会议由公司董事长宋新者先生主持。本次

年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。 

二、会议出席情况 

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2 名,1名自然

人股东,1 名法人股东,代表有表决权的股份数8,692,000 股,占公

司总股份数的 82%;公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师

列席了本次会议。 

三、议案审议和表决情况 

1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 ; 

表决结果:同意股数为8,692,000万股,占出席会议股东及股东授权委

托代表所持有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议

股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权股数为0

股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。 

2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》; 

表决结果:同意股数为8,692,000股,占出席会议股东及股东授权委托

代表所持有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股

东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,

占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。 

3、审议通过《公司2016年年度报告》; 

表决结果:同意股数为8,692,000股,占出席会议股东及股东授权委托

代表所持有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股

东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,

占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。 

4、审议通过《公司2016年度财务决算报告》; 

表决结果:同意股数为8,692,000股,占出席会议股东及股东授权委托

代表所持有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股

东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,

占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。

 5、审议通过《公司2017年度财务预算方案》; 

表决结果:同意股数为8,692,000股,占出席会议股东及股东授权委托

代表所持有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股

东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,

占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。 

6、审议通过《公司2016年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》; 

表决结果:同意股数为8,692,000股,占出席会议股东及股东授权委托

代表所持有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股

东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,

占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。 

四、律师见证情况 

1、律师事务所名称:上海市上正律师事务所  

2、律师姓名:刘阳芳、吴旭青 

3、律师意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、

会议召集人资格、会议出席人员资格、表决方式、表决程序符合《公

司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事

规则》的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。 

五、备查文件目录 

1、《上海西码机床科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》;

2、上海市上正律师事务所《关于上海西码机床科技股份有限公司

2016年年度股东大会之法律意见书》。 

 

特此公告。 

 

  上海西码机床科技股份有限公司 

2017年6 月9 日