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西码科技:300041(上股交)
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300041 西码科技:第一届监事会第四次会议决议公告
发布时间:2017-04-26
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股份简称:西码科技 股份代码:300041

公告编号:2017-04

上海西码机床科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海西码机床科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 20 日在上海市松江区车墩镇茸华路 1155 号公司会议室召开第一 届监事会第四次会议。会议通知于 2017 年 4 月 5 日以电话方式送达 各位监事。本次监事会应出席会议的监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由公司监事会主席凌洪女士主持。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》中的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》,并提请股东 大会审议; 表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《公司2016年年度报告》; 经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2016 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定;公司年报的内容和格式符合《上海股权托管交易中心 科技创新企业股份转让系统管理办法(试行)》及《上海股权托管交 易中心科技创新企业股份转让系统信息披露规则(试行)》的规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理 和财务状况。在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《公司 2016 年度利润分配、资本公积金转增股本 的方案》; 表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 4、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》; 表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 5、审议通过了《公司 2017 年度财务预算方案》; 表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海西码机床科技股份有限公司 监事会